Мащабен удар срещу престъпна схема, обхващаща България, Германия и Полша! По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, на 1 април са арестувани трима души, замесени в гигантска измама с ДДС. В схемата са източени над 50 милиона евро чрез търговия с електронни устройства.
Акцията е проведена със зрелищни обиски и арести, в координация с данъчните служби в Берлин, Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“ у нас, както и Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA).
Как е работила схемата?
Заподозрените са използвали сложна мрежа от „липсващи търговци“ и „буферни фирми“ в Германия, за да прилагат измамата „въртележка“ – добре познат метод за източване на ДДС чрез вътреобщностната търговия.
Смята се, че задържаните са част от организирана престъпна група, отговорна за щети за десетки милиони евро. Двама от арестуваните вече са освободени, след като са започнали да съдействат на разследващите и са разкрили детайли за главните мозъци зад аферата.
Разследването продължава!
Операцията е част от т.нар. клъстер Midas – международна кампания срещу измамите с ДДС, засегнала цели 17 държави в ЕС и причинила щети за над 195 милиона евро!
Европрокуратурата е бесна и дава ясен сигнал – финансовите престъпления в ЕС няма да останат ненаказани! Кои са истинските организатори и ще има ли още арести? Очакваме развръзката!
