Международната Служба за борба с прането на пари (FATF) постави Австрия на ръба на сивия списък в междинен доклад, съобщава австрийският вестник „Пресе“. Според документа, в осем от общо единадесет категории ефективността на страната в борбата с прането на пари е оценена като „умерена“ или „ниска“, като Австрия се изравнява със страни като Сирия и Нигерия.
Сивият списък на FATF включва държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, а попадане в него може да доведе до ограничения в международните финансови транзакции и икономически загуби.
Докладът подчертава слабите места на Австрия в превантивните мерки, разследванията и наказателното преследване на пране на пари. Броят на провежданите разследвания е нисък и не съответства на нивото на риск, а страната няма целенасочени стратегии за справяне с наркотици, данъчни престъпления и корупция. FATF препоръчва по-строги наказания, тъй като сегашните санкции не действат възпиращо.
Най-слабите резултати се очакват в категорията „конфискация“, докато по-добри оценки има за надзорните органи и разследванията срещу финансиране на тероризъм. Най-висока е оценката за публичния достъп до данни за юридически лица.
Проверката е приключила през юли, а междинният доклад вече е предоставен на съответните министерства. Австрийското Министерство на правосъдието е обявило мерки за по-ефективна борба с пране на пари и финансиране на тероризъм, а Министерството на финансите планира допълнителни усилия до средата на септември. Финалният отчет на FATF ще бъде публикуван през февруари 2026 г.
Международната служба отбелязва и напредъка на австрийските банки: броят на сигналите за съмнителни трансакции е почти удвоен – от малко над 6 000 през 2023 г. на почти 11 000 през 2024 г., което може да повлияе положително на окончателната оценка на страната.
