Поредно разследване на журналиста Симон Милков хвърля светлина върху това как според документите лицето Николай Бареков и свързани с него хора са придобили луксозни имоти в София. Във видео на канала „БезпартиенБГ“ Милков прави прецизна дисекция на вериги от фирми, офшорки и яката поредица от сделки, които водят до имоти за над 3 милиона лева.
Какво твърди разследването
Милков започва с директния въпрос: „В третия епизод от поредицата… имането и парите на независимия и обективен журналист Николай Тихомиров Бареков.“ След като припомня връзките на фигурата с финансови и политически кръгове, журналистът сочи серия от фирми — „Мастро Инвест“, „Мастро Пропърти“ и „Инвестиция БГ“ — които държат апетитни имоти в центъра и в квартал „Бояна“.
Веригата на фирмите и сумите
От материалите става ясно, че трите дружества са собственост на имоти с обща пазарна цена около 3 млн. лв. („Мастро Пропърти“: капитал 1 200 000 лв., експертна оценка 1 236 100 лв.; „Мастро Инвест“: оценка 876 340 лв.; „Инвестиция БГ“: къща в Бояна за 977 915 лв.). Сделките са извършвани чрез хонконгски и британски вирджински фирми, кипърски представители и пълномощници, а датите концентрират активност в края на 2014 и през 2015 година — веднага след изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.
Фиктивни продажби и апорти
В разследването се описва как „Мастро Модус“ апортира имоти и след това продава дяловете за символични суми на фирми с регистрация в Хонконг. Пример: продажба на дружество с капитал 1 200 000 лв. за 1000 лв. в брой, с един и същ пълномощник по двете страни — адвокат Веселин Петров. Милков подчертава, че това прилича на прикриване на реални финансови отношения и укриване на данъци.
Кой дърпа конците
Според журналиста централен организатор на структурата е самият Бареков, който в края на 2014–2015 г. полага основите на веригата. Крайни бенефициенти се оказват близки роднини и лицата, с които живее — най-вече жената до него, Мария Олева Календерска. Прехвърлянията чрез роднини и дарения през 2019–2022 г. завършват с концентриране на имотите в ръцете на Мария Календерска.
Офшорни посредници и еднакви подписи
Името на „Мултисърв“, „Фидусърв“ и други кипърски и хонконгски субекти се повтаря по веригата. В Търговския регистър са представени протоколи и пълномощни, които според разследването изглеждат привидни: решения от събрания, заверени в Никозия, подписани от едни и същи лица, бланкетни джира и липса на прозрачни финансови потоци.
Къщата в Бояна и джирото
Къщата на улица „Лешникова гора“ №79А е купена от „Инвестиция БГ“ за 977 915 лв. Акциите на дружеството циркулират чрез бланкетно джиро, което позволява бързи прехвърляния на собствеността. Два месеца след покупката акции отиват на „Sirius Investing Ltd.“ от Британските Вирджински острови, а подписите в акционерната книга са направени от представител на чуждата фирма, а не от изпълнителния директор — факт, който разследвачът определя като индикатор за привидност.
Въпросите, които остават
Милков вече е сигнализирал прокуратурата и НАП за евентуални данъчни и икономически престъпления. Основните въпроси са: плащани ли са уговорените суми, откъде произхождат средствата и дали има пране на пари, свързано с фалита на Корпоративна търговска банка. Какво ще покаже проверката? Кой ще даде отговор за произхода на милионите и за високия стандарт на живот на семейството, което според разследването няма трудови доходи, но живее в къща, има шофьор и детегледачка?
Истината обаче остава да бъде потвърдена от държавните органи… и Бареков ще трябва да отговори пред обществото.
