На пръв поглед това е история за имотна сделка. Но всъщност разказът за палата в Драгалевци води към роман с финансови пътеки, офшорни клонове и хора, които според документите играят роли далеч отвъд официалните си длъжности.
Как се роди „Инвестиция БГ“ и защо това има значение
На 19 ноември 2013 г. е учредена „Инвестиция БГ“ ЕАД с двама акционери — Магдалена Любчева Христова (3000 акции) и Тина Веселинова Веселинова (2000 акции). Менеещото се начало на фирмата изглежда рутинно, докато не се появява покупката на къща в кв. Бояна на 12 декември 2013 г. — 977 915 лева за имот на улица „Лешникова гора“ №79А.
Какъв е произходът на сумата — въпрос, на който документите не дават прост отговор. И именно тук започва низ от прехвърляния и подписани джира, които променят всичко от привидно просто на подозрително.
От джирото до офшорните собственици
По силата на джиро от 27 август 2014 г. Магдалена Христова прехвърля всичките си 3000 акции на Тина Веселинова, която става едноличен собственик. Джирото е бланкетно — напечатано на гърба на временното удостоверение с празно място за данните на джиратаря. Това оставя възможност акциите да бъдат прехвърляни лесно и на удобно лице.
Само месец по-късно в Търговския регистър се появява учредено на Британските Вирджински острови „Sirius Investing Ltd.“ — новият формален собственик. На 28 октомври 2014 г. всичките 5000 акции са прехвърлени по джиро на този чуждестранен субект, представян от „Мултисърв“ Ltd. и лице на име Катерина Йосиф.
Тези движения не изглеждат случайни. Напротив — образуват схема на прехвърляне, която прикрива реалната собственост и прави проследяването трудно.
Кой всъщност стои зад имота
Документите сочат, че първите формални притежателки са млади асистентки от Европарламента — имената им изплуват като акционери и първи собственици. Отделно във вътрешни разследвания и свидетелски показания фигурира и фигурата на Николай Бареков като централна в мрежата — човек, който осигурява ресурс и координира движението на средствата според изложеното в архива на разследването.
Именно това породява тежки въпроси: защо официалните притежатели са млади жени, изпълняващи ролята на асистентки, а реалният контрол се извежда до офшорни компании и непрозрачни джира?
Защо временното удостоверение се сменя и какво означава това
Временното удостоверение №1 е унищожено, а на негово място се появява удостоверение №3 с актуален адрес — улица „Лешникова гора“ №79А. В акционерната книга има само един запис — „Sirius Investing“ Ltd., без данни за предишни прехвърляния. Подписът в книгата не е на изпълнителния директор по закон, а на представител на чуждата компания.
Тези детайли рисуват картина на преднамерено устроена архитектура: бланкетни джира, празни полета за попълване, офшорни посредници и липса на прозрачност.
Парични потоци, стандарт на живот и спорни въпроси
Съвкупността от факти насочва към вероятно структуриране на средства чрез поредица от формално законосъобразни сделки — прехвърляне на дялове, акции и парични потоци между формално независими лица. Получава се система, при която отделните юридически субекти служат за прикриване на икономическата и организационна свързаност между тях.
Едновременно с това се наблюдава и разминаване между регистрираните юрисдикции (Британски Вирджински острови, Кипър и др.) и реалното физическо присъствие на участващите лица. Това затруднява проследяването на крайния бенефициент и на паричните потоци.
Кой трябва да даде отговор
В края на изложението остава един ясен въпрос: откъде идват средствата, с които семейството поддържа висок стандарт на живот — къща в Бояна, частни училища и обслужване, при положение че официално нито Бареков, нито Мария Календерска декларират доходи от трудова дейност?
Документите и последователността на действията изискват отговори. Историята тук не е просто поредната имотна покупка — тя пробива към мрежа от отношения, роли и корпоративни маски… и искрен отговор пред обществото, както завършва разследването, все още липсва.
